إدراج العراق على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية

متابعة/المدى

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، اليوم الجمعة، العراق ضمن “القائمة الرمادية” الخاصة بالدول الخاضعة للمراقبة المشددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تعكس استمرار التحديات التي تواجهها بغداد في تطوير منظومتها المالية والرقابية.

وقالت رئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو، إن الجمعية العامة للمجموعة قررت إدراج العراق على القائمة الرمادية بسبب الحاجة إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعزيز استخدام المعلومات المالية في عمليات المتابعة والتحقيق.

وأضافت أن المجموعة أدرجت أيضاً البوسنة والهرسك على القائمة نفسها، نتيجة الحاجة إلى تعزيز إجراءاتها الرقابية لحماية النظام المالي من الاستغلال من قبل المجرمين والجماعات الإرهابية، وضمان رقابة أكثر فاعلية على القطاع المصرفي.

The post إدراج العراق على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية appeared first on جريدة المدى.